Tras las denuncia penal que radicó Elisa Carrió y la que presentaron tres diputados kirchneristas, una ONG presentó dos escritos a organismos de control del Gobierno en los que solicitó una investigación exhaustiva al jefe de los espías Gustavo Arribas. Las nuevas acusaciones apuntan tanto a las sospechas vinculadas con el Lava Jato como al rol del titular de la AFI en el mercado del fútbol y otros puntos presuntamente llamativos en su declaración jurada.

Según publica La Nación, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), una organización no gubernamental dedicada a la prevención de delitos financieros, presentó sendas denuncias en la Oficina Anticorrupción, conducida por Laura Alonso, y en la Unidad de Información Financiera (UIF), la agencia antilavado que habría recibido una alerta desde el exterior, por el dinero que uno de los operadores de las coimas del gigante brasileño Odebrecht envió en 2013 a Arribas. La ONG apunta a motorizar un control interno, más allá de las investigaciones judiciales.

Cipce pidió, como primer punto, que los organismos abran un expediente para investigar las transferencias que Arribas presuntamente recibió en una cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse, cinco giros por un total de USD 594 518 realizados por Leonardo Meirelles, operador financiero y cambiario condenado en el marco de la investigación Lava Jato en Brasil. Los giros registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0- 025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles, RFY Import & Export Limited, calificada por la justicia brasileña como "fachada".

El jefe de los espías, que actualmente se encuentra de vacaciones, en todo momento desmintió haber recibido ese monto y dijo que sólo recibió un pago por USD 70 500 en el marco de la venta de un departamento de San Pablo. Rechazó cualquier vinculación con coimas o con Odebrecht. Hoy, Mauricio Macri lo respaldó en su conferencia de prensa.
 

Otras alertas

El Cipce también apuntó a alertas previas en relación con Arribas y sus negocios en el mercado de pases de fútbol. Según la ONG, en la base de información de la UIF ya existirían antecedentes del jefe de los espías. Recordó que el organismo antilavado y la DGI investigaron el pase de Carlos Tevez de Boca al Corinthians y que la extitular de la UIF Alicia López en 2005 abrió una pesquisa sobre supuesto lavado de dinero.

Según el contrato de aquel pase de Tevez, todo pago extra, como "las comisiones de intermediarios, sueldo de jugador, etcétera, serán abonados por H.A.Z. Football World Wide Limited" con sede legal en Gibraltar, una firma que Arribas compartió con su histórico socio, Fernando Hidalgo. "Por otra parte, ha tomado estado público que Arribas estaría realizando actividades particulares que podrían ser incompatibles con el cargo de director general de la Agencia Federal de Inteligencia", comunicó el Cipce, y agregó que "en el mismo mes que se formalizó su nombramiento, Arribas se dio de alta en AFIP ofreciendo servicios inmobiliarios varios y a noviembre de 2016 tanto Arribas como su hijo Ezequiel se encuentran listados como intermediarios registrados activos en la AFA".
 

Apoyo presidencial

Mientras, el presidente Mauricio Macri apoyó a Arribas en una conferencia de prensa que brindó hoy, martes 17, al término de una reunión de gabinete: