Cierre de la AFIP: ¿qué cambia y qué pasará con el monotributo?
Análisis económico de la actualidad argentina junto a la economista Carina Farah.
24 DE OCTUBRE DE 2024
El juez federal Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa denominada “ruta del dinero K”, aseguró que los videos que se dieron a conocer fueron añadidos al expediente.
El juez Sebastián Casanello investiga la causa por lavado de dinero.
por Unidiversidad / Fuente: Télam
Publicado el 21 DE MARZO DE 2016
Durante el programa La Cornisa, emitido por América, el periodista Luis Majul entrevistó al juez federal Sebastián Casanello, magistrado que lleva adelante la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”. Aclaró que las imágenes del polémico video donde se demuestra el manejo de dinero fueron centrales para la causa.
Según declaraciones de Casanello, pocas horas antes de que el programa Telenoche transmitiera un informe con la grabación realizada en “La Rosadita”, el juzgado pidió copias e inmediatamente fueron citados a declarar quienes fueron partícipes del hecho. Además del empresario Lázaro Báez, quien no aparece en la filmación, fueron convocados a declarar por presunto lavado de dinero su hijo Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi y Walter Zanzot.
Casanello fue contundente en cuanto a la cinta: "Las imágenes fueron centrales. Para mí fueron una sorpresa porque no estaban en la causa y, cuando se realizaron allanamientos, no había ningún server que almacenara videos". A la vez, dejó en claro que "es un caso de lavado", aunque indicó que "es muy complejo para poder armar el rompecabezas"."En los videos está el dinero en ese lugar, en ese momento, con esos actores. Esto permite cerrar el rompecabezas y llamar a indagatoria, porque los videos son una prueba", completó el magistrado.
En cuanto a la marcha de la investigación, Casanello indicó que "se sigue una causa por lavado de dinero, que es un delito con características propias. Es dinero de origen delictivo, implica que es necesario hurgar para buscar el origen del dinero".
caso, lázaro báez, lavado de dinero,
Análisis económico de la actualidad argentina junto a la economista Carina Farah.
24 DE OCTUBRE DE 2024
La defensa por las universidades públicas y el derecho a la educación de calidad continúa a pesar ...
23 DE OCTUBRE DE 2024
Junto al sociólogo y docente Patrick Boulet analizamos algunas frases "polémicas" dichas por nuestr ...
23 DE OCTUBRE DE 2024