Cómo avanza la investigación de "Ganancias Deportivas", la presunta estafa piramidal

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La fiscal aseveró que, si se presentan o son capturados, Cositorto y el resto de los prófugos “van a quedar detenidos”, lo que descarta los planteos de las defensas para que permanezcan en libertad durante la investigación. Respecto de los procedimientos realizados hoy, Companys detalló que “se realizaron siete allanamientos y se secuestró importante documentación para la causa”, además de la incautación de cinco vehículos. Asimismo, reiteró que “está vigente el alerta roja internacional para la captura de los prófugos y están siendo buscados intensamente”.

“Lo que tenemos hasta ahora es muy importante para la causa”, afirmó la funcionaria judicial a cargo de la instrucción del caso. Añadió que todos los involucrados están siendo investigados por “estafas reiteradas y asociación ilícita”, por “generar empresas y llevar gente para que invierta en algo que no era viable”.

Los allanamientos y detenciones comenzaron el pasado viernes en Villa María y luego se extendieron por Buenos Aires, en todos los casos, por reclamos de ahorristas que exigieron el reintegro de sus fondos invertidos en esa organización. La organización fue denunciada por supuestas estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como "esquema Ponzi" o "piramidal", que consiste en captar fondos con promesas de pago de generosas utilidades en intereses.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) había convocado a una audiencia, para ayer, a los directivos de Generación ZOE, pero estos no asistieron. Ante ese organismo debían responder por un sumario por supuesta comisión de una estafa, al promocionar la operación de valores negociables pese a no estar habilitada para ello.

Qué investiga la CNV

La Comisión Nacional de Valores (CNV) investiga a una serie de empresas por la posible realización de actos jurídicos con valores negociables sin la debida autorización del organismo, los que podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas Ponzi. “Estas empresas se caracterizan por hacer diversos ofrecimientos de inversiones en criptomonedas, créditos, fondos de inversión no regulados, divisas y otros, asegurando rendimientos mensuales o anuales extraordinarios”, advirtió la CNV a través de un comunicado.

La oferta se hace a través de sitios web propios, medios periodísticos, múltiples redes sociales, y con la promoción o patrocinio de personajes públicos. “El objetivo claro es captar pequeños inversores para esos activos sin poner a disposición información suficiente sobre su naturaleza y los riesgos que conllevan. Por ello, la CNV invita al público en general, y en particular al inversor, a analizar con detenimiento la naturaleza de la inversión a realizar y sopesar debidamente sus riesgos, en lugar de guiarse solo por los consejos de personajes famosos”, advirtió la entidad.

La Comisión instó a los ciudadanos “a ser cautos en torno a ofrecimientos de inversión” que presentan las siguientes señales de alerta de un posible fraude:

•  Rendimientos elevados garantizados, sin riesgos, demasiado buenos para ser verdad;

•  Beneficios adicionales por reclutar nuevos clientes o dar acceso a tu red de contactos;

•  Patrocinio y testimonios, a través de redes sociales, de personajes famosos, deportistas o influencers que apelan a sus experiencias personales con la empresa y a cuestiones emocionales;

•  La empresa y sus vendedores/promotores no se encuentran registrados ante CNV para realizar ese tipo de ofrecimientos

Por ello, el público inversor debe, previamente a colocar dinero en alguno de estos ofrecimientos, verificar si la empresa es un agente registrado ante CNV (verificar acá) y si los patrocinadores son personal idóneo ante el organismo para poder brindar el asesoramiento de forma autorizada (verificar acá).

Semanas atrás, la organización no gubernamental (ONG) Bitcoin Argentina denunció ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a los principales responsables del holding Generación ZOE, entre los que se destaca Cositorto, por la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.

"Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que, a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como 'esquema Ponzi' o estafa piramidal, además de otros posibles delitos, como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado", sostuvo la organización.

La denuncia presentada ante la Procelac advierte "la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación" e imputa, "en virtud de la complejidad de los hechos, a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados". De manera previa a esta denuncia, la CNV comunicó que inició un sumario administrativo contra la empresa Generación ZOE S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto, y emitió una alerta internacional "por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales".