Excarcelaron a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa
La Sala I de la Cámara Federal consideró que la causa no tiene riesgos procesales. El juez Bonadio determinó fianza de $ 60 millones.
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Juicio oral para Cristóbal López, Echegaray y De Sousa
Así lo dispuso el juez Julián Ercolini, que cerró la investigación por el mega fraude al Estado con la petrolera Oil por $ 8000 millones. Ahora la AFIP reclama 20.000 millones.
Detuvieron a Cristóbal López y vuelve al penal de Ezeiza
Luego de que la Justicia ordenara su detención, el empresario dueño del Grupo Indalo se entregó en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional. Minutos después, su socio Fabián De Sousa también se presentó ante las autoridades competentes.
Ordenaron la inmediata detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó volver a detener a los dueños del grupo Indalo, en el marco de la causa en la que se los investiga por no haberle rendido a la AFIP 8 mil millones de pesos recaudados con el impuesto a la transferencia de combustibles.
Piden la detención de Ricardo Echegaray
El fiscal Germán Moldes también solicitó que vuelvan a prisión Cristóbal López y Fabián De Sousa, los responsables de Oil Combustibles. Lo solicitado se incluye en la apelación al fallo que permitió la excarcelación de los empresarios.
Pollicita pidió inmovilizar los bienes de Cristóbal López
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó su dictamen respecto a la causa que señala a Oil Combustibles como parte de una supuesta maniobra de defraudación al Estado. Solicitó congelar activos ya embargados. La medida también cae sobre Echegaray y De Sousa.
La AFIP denunció penalmente a Cristóbal López y a Fabián de Sousa
Los titulares del grupo Indalo serán investigados por presunta insolvencia fiscal fraudulenta que involucraría a la empresa Oil Combustibles S.A.