La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a los titulares del denominado Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta. “El presunto delito se basaría en que habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”, se informó desde AFIP a través de un comunicado de prensa.

Según el organismo, en primer lugar la empresa "Oil Combustibles S.A. percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor". Luego se procedía a "la obtención y otorgamiento de sucesivos planes de pago, para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas, cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento". AFIP recordó que "dos de los planes de pago se realizaron en los términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional".

Como tercer paso, la AFIP indicó que se procedía "a la readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda". Finalmente se producía "el traspaso de las sumas retenidas por Oil Combustibles S.A. en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el Grupo Indalo", aseguró.

Según lo señalado por AFIP, la maniobra de la compañía se extendió durante cuatro años, desde 2012 hasta 2015 inclusive.